The Great 加密貨幣騙局

當我very first在2017年12月寫關於The TerrificBitcoin Scam時，比特幣的交易價格為$15,433 不久之後從其歷史高的19,783美元一少數天前下降。當我創作這篇短篇文章時，比特幣現在的交易價格為$4,359。 真的只是，比特幣深陷問題。有關於價格標籤操縱的調查，據路透社報導，使用比特幣進行支付的人數下降了80％。

     Jay Adkisson 與比特幣在 2018 年 完成一樣糟糕，比特幣是理想。 互聯網網站 deadcoins.com 幽默地列出了數百種已倒閉的加密貨幣和相關投資，已經要么是徹頭徹尾的騙局或者只是真的可怕建議，無數吸引了來自全球投資者的數以億計的數十億美元，他們現在很多少富有。

 Whatever else 1可以說加密貨幣已經完成，它已經1最大的財富破壞者貨幣人類歷史。以example為例，這個傢伙向熱情的投資者推銷的Bitconnect在2018年end價值450美元——假設你可以locate，現在價值0.06美元一個購買者。

  儘管如此，幾乎沒有一天有人不問我投資加密貨幣因為他們的金融顧問告訴他們，他們想要“接觸加密貨幣”。我的回答是一般完全一樣：他們需要 to obtain不同的金融顧問，除非計劃 是在比特幣上進行簡短。

  退休投資顧問和加密貨幣觀察家查爾斯·帕多瓦 (Charles Padua) 表示，“艱難到可視化加密貨幣得到a 適合投資，除了這些足夠富有，他們可以從橋上燒掉一大筆錢而不會為此煩惱。”

 真相是加密貨幣是開始從不良經濟思想徹頭徹尾的騙局。 雖然加密貨幣在最好一個可疑的未來，還有儘管如此企業在那裡尋找風險投資從投資者那裡“拿收益的加密貨幣”和承諾成為後續蘋果或谷歌，儘管完全正確他們將要執行永遠結果在盈利中是anything但是很清楚。

  bigger economic 公司已迴避比特幣，摩根大通的傑米戴蒙稱比特幣為欺詐。但這並沒有阻止規模較小的公司試圖通過吸引那些在很大程度上不擁有非常第一對他們正在投資的東西有所了解，但屈服於立即財富的預測。遠沒有成為人有錢足夠燒掉一疊現金下橋，這些投資者是很多更小的}投資者，他們正在得到被告知，在其他問題，使用他們的退休基金進行加密貨幣投資。

 也有投資業績的預測，讓little有道理。以 Fundstrat 的 Tom Lee 為例，他在一個月前預測比特幣將在今年的very first時達到25,000美元。 Following the most recent price drop, Lee cut他的預測到$15,000——這的意思比特幣在後續 40天內必須上漲300％。 One不得不想知道什麼樣的data像Lee這樣的專家做出這樣的預測。在他的辯護中，Lee 並不孤單：如果你想要一個 優秀笑聲，check出這些瘋狂的預測為year-finish 2018。

 Without have識別任何人在獨特，足以說一個好數量的比特幣預測者是simply先令並試圖將比特幣的價格推高對於原因他們自己投資於加密貨幣企業。這是{哪裡|正是騙局進來的地方。非常 基本上，加密貨幣投資者正在becoming積極誤導--傑米·戴蒙 (Jamie Dimon) 提到欺詐——投資於一件事那個沒有有現實的機會實現承諾的結果。在證券監管的舊時代，這被認可為促銷“藍天”，並導致相似名稱的國家證券法。

 也就是說，聯邦和州一級的證券監管機構each已經讓公眾失望了不是更多積極監管加密貨幣投資，設定適用性建議為貨幣公司，並起訴最嚴重的違法者其中包括那些人與比特幣和關聯投資。 結束這一天，比特幣有變成完全沒有更多比一個巨大的泵和拋售計劃，投資者真的被保護免受該計劃的影響因為他們會來自這樣一個低價股的生物技術企業，其唯一存在是一個網站加一個壁櫥帶著電話在鹽湖城，和保證有朝一日獲得有益專利。

 像往常一樣，這匹馬已經出了穀倉，但這不 暗示即使投資者對該所謂資產的興趣減弱，也不應該獲得至少最低限度的加密貨幣保護班級。

 此短篇 at

 我之前在以下文章中寫過關於比特幣的文章：

   

* The Great Bitcoin Scam (12/28/2017)

*比特幣和加密貨幣：不適合任何速度（four/14/2018）

* 比特幣、加密貨幣和政府監管悖論 (01/29/2018)

* 為什麼比特幣如此波動 (2/9/2018)

美國國稅局以 180,000 美元的比特幣交易員身份臥底

在追捕騙稅、騙子、錢洗錢者和黑暗互聯網毒販的過程中，內部收入服務局（IRS）派出了一名臥底代理執行在市場交易比特幣，以太幣和其他加密貨幣。

在福布斯審查的搜查令中，美國國稅局臥底特工的名字是“先生。 Coins”在 LocalCryptos.com 上，這是一個用加密貨幣兌換美元和其他法定貨幣的平台。 Coins先生的簡介，儘管如此reside在發佈時有100%建設性反饋after在數字美元轉移到$ 200,000。

但是他的最重要成就可能一直在取締一個所謂的黑暗互聯網毒販，誘騙他向美國國稅局發送更多超過18萬美元的錢，以換取加密貨幣。

final年6月，Coins先生place廣告supplying到投資比特幣 現金郵寄及以上行業費率。所有賣家所要做的就是聯繫over加密消息應用程序Wickr或WhatsApp。

不久之後，根據搜查令，一位名叫“Lucifallen21”的人取得聯繫，詢問該廣告。國稅局，沒有說什麼，確定Lucifallen21是essentially Evansville, Indiana, resident Chase打。到7月，他同意獲得從Coins先生那裡獲得了15,040美元的現金在服裝，投入將收入裝在一個盒子裡，寄給代理人，換取約1.59比特幣，根據政府的賬戶。

            Coins 先生的 LocalCryptos 帳戶，原來是由一名臥底 IRS 特工控制的。

   Forbes 截圖 更多付款進來了，幾乎 20,000美元在八月發布，換取大約 1.34比特幣和 45.兩個門羅幣，一個進一步的加密貨幣承諾更好隱私保護比它的競爭對手，政府提到，並補充說實際上 65,000美元在接下來的幾個月裡超過。

今年3月，偵查人員被收到準備去住宅在上刺痛手術的結論。據美國國稅局稱，來自 Hite 的 28,000 美元 money 包裹被郵政服務截獲並標記為丟失，隨後美國國稅局監聽到郵政辦公室的電話，等待嫌疑人得到聯繫並投訴。調查人員將此電話與電話數量有關，該電話是由海特支付的。

Further消息不止Wickr表示Hite參與了黑暗internet毒品銷售，聲稱出售“藥丸和阿片類藥物”，如effectively作為可卡因和大麻，美國國稅局聲稱。隨著聯繫的加深，臥底同意給予借錢給海特，犯罪嫌疑人借給他54,000美元的現金，得到根據搜查令，價值 79,000 美元的加密貨幣作為回報。政府補充說，當那個final包裹到達時，法醫採集了指紋並將其與Hite聯繫起來。

Hite於7月被捕，尚未yet提出抗辯。指控已經在紐約東區提起訴訟。他的律師拒絕發表評論。 LocalCryptos 沒有回應置評請求。國稅局拒絕給予更多事實比在法庭上提交的文件。

稅務機關有臥底圈套加密貨幣的記錄-利用犯罪分子合作。今年早些時候，據透露，該機構組織了一項名為|稱為|稱為|稱為|命名}比特幣霧的服務的付款，該服務提供洗美元。代理人說他們想清洗他們通過銷售迷魂藥獲得的加密貨幣，根據刑事訴訟，first，其中一名俄羅斯-瑞典管理員被指控。而在3月份，美國國稅局又冒充來自台灣的假冒Gucci解決方案的賣家，要求該案被告將其聲稱在銷售中獲得的比特幣進行兌換商品。

但是這個最新蜇是不常見案例哪裡美國國稅局在加密貨幣交易平台上建立個人資料並設計相當於一個水坑，代理人只是在等待罪犯潛入。

這個故事是我的時事通訊 The Wiretap 中 The Wire IRL function 的component。 Out every Monday, it's 奇怪true犯罪和真實的混合-行星監視，所有相關的搜查令和法庭文件讓您仔細研究。 有還有您必須擁有到學習。註冊就在這裡。