最後週，一組文件已知作為FinCEN文件已經發布，詳細介紹了一些最大銀行world 為可疑的恐怖分子、盜賊和毒梟轉移了數万億美元的可疑交易。而美國政府也未能退出。
法蘭克福上午主要，德國 - 9 月 22 日：（編者註：此圖像已轉換為黑白... [+] 白色。）德意志銀行的總部如圖所示2020 年 9 月 22 日，德國法蘭克福。據近期媒體報導德意志銀行已與大規模，犯罪收入洗錢通過方式所謂的稱為FinCEN文件。這些文件是銀行向美國監管機構提交的可疑活動報告，文件顯示德意志銀行高管，例如當前首席執行官克里斯蒂安·縫紉和董事長保羅·阿赫萊特納，已經獲悉Deutsche 超過通過|通過|通過}其莫斯科辦公室代表犯罪企業洗錢數十億美元。德意志銀行此前曾將醜聞歸咎於莫斯科工作場所的中層管理人員。洩露的FinCEN文件指向資金被相當多worldwide銀行，like 德意志銀行、匯豐銀行、摩根大通和巴克萊銀行。 （攝影：Thomas Lohnes/Getty Images）
Getty 圖片 The Monetary Crimes Enforcement Network (“FinCEN”)，一個機構within財政部Division，負責打擊收入洗錢，恐怖融資，以及其他貨幣犯罪。一系列“可疑活動報告”提供一扇窗口，了解金融腐敗，以及政府如何無法或不願意停止。 利潤，建立國家，真的很難從Pon竊取的儲蓄計劃，所有流通過貨幣機構，儘管警告銀行員工。
這些報告在那裡給美國執法機構和其他國家的金融情報行動。 儘管如此FinCEN是aware的現金洗錢活動，它缺乏停止它。
Cash洗錢是更多比經濟犯罪。它是傾向於使所有其他罪行可實現的工具 - 從販毒到政治犯罪。而銀行讓這一切可實現。在詳細曝光中，BuzzFeedNews 點名了不少最值得信賴的銀行。 現在調查顯示，即使right after罰款和起訴，nicely-確定摩根大通Chase JPM、HSBC、CommonChartered、德意志銀行、紐約梅隆銀行BK都參與了為犯罪嫌疑人轉移資金。
現在金融技術在很大程度上使銀行及其高管免於被起訴，因此冗長當銀行向FinCEN提交通知時可能很好在助長犯罪活動。可疑活動警報有效優惠銀行免費通行證。就這樣，非法資金不斷地途徑銀行流入不同行業，從石油到娛樂，再到真實地產，進一步將富與窮人分開，同時我們已經成長為信任的銀行，使這一切可能。
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同時，加密貨幣商業也被詬病存在收入洗錢的工具，儘管統計數據另有說明。據估計，所有加密貨幣交易中只有 1.1% 是非法的。 通過早期，比特幣廣泛鏈接與絲綢之路，一個在線暗網市場，具體在哪裡用戶可以購買武器和非法毒品。
但是隨著增加比特幣網絡的使用，4200萬比特幣錢包和計數，它變得越來越可行跟踪公共區塊鏈上的交易，同時私人銀行交易停留隱藏在顯眼的地方。
本週，我有一個機會與幣安創始人兼首席執行官趙燦鵬“CZ”坐下來，他是globe中交易量最大的加密貨幣交易所。承擔美元洗錢both在傳統和數字金融世界。
以下是我們採訪中的少數亮點：
感謝您加入我們這些天，CZ。在您看來，為什麼收入洗錢特別危險對我們的經濟？
CZ：作為經濟服務的提供者，打擊非法活動是我們的職責。 絕對大家分擔這個責任。但是通常 一旦指南成立，人會嘗試獲得周圍規則。還有人只想要更多企業，意識到或不知不覺中會促進這些交易。我們生活在複雜行星，確切在哪裡一個特定的民族可能將行為視為犯罪，而另一個可能會不會。很多男女有黑白分明，但地球是essentially灰色的。不是所有的銀行都是無辜的，也不是所有的加密供應商都是負面。
加密貨幣行業已被under促進非法交易。 相信傳統金融和加密貨幣行業比較在這方面如何？
CZ：如果你使用比特幣，它是一個透明的分類賬。 當有少數交易時，您可以將資金一直追溯到哪裡硬幣在哪裡開採。所以這樣一來，區塊鏈basicallysupplysaincredably對大家來分析。如果你把互相拼湊起來一一對數據點，做一個集群評估，不是那麼真的很難有一個算法來分析起源。隱私幣更難追踪，但它們的市場上限沒有那麼高，創造更大交易額外挑戰。所以要真實，就是很多不那麼複雜交易使用法幣比應用加密。
您如何比較加密貨幣與法定貨幣的非法交易量？
CZ：是最有可能一千場合少很多。 一般，對於任何有意義的數量資金你想在加密中移動，它是非常有挑戰性匿名搬家。有第三方慶祝監控工具，以及數據庫可以匹配很多的地址給認可的人。加密貨幣marketplace cap是那麼更小，如果你動了$100百萬美元，你不能這樣做沒有去通過集中交換，生成它甚至更簡單跟踪。
作為一個整體的加密貨幣空間是由中本聰開始作為對銀行腐敗的一種討伐。值得注意的是，比特幣的創世區塊包含一個腳註，其中提到了 2008 年和 2009 年對銀行的救助[“Instances 3 2009年1月 - 財政大臣即將對銀行進行第二次救助。”]是這樣嗎？精神仍然在加密貨幣領域還活著現在，想要推翻大的傢伙？
CZ：我有更多這裡。一些加密貨幣領域的人反對銀行、法幣、等等., while其他人 相信加密貨幣是使用的毒梟。 這些是兩個極端的觀點。我的觀點是，加密貨幣交付自由 - 更大在交易，投資，持有，儲蓄，等自由度。我們只是提供又一個替代為客戶誰價值即自由和管理。 I am 不反對任何銀行或任何一個個人。我認為加密提供一個更大收入，和結果我們要交付額外今天的人可以使用加密貨幣......如果我從不喜歡銀行，我只是不使用它們.
哪裡你感覺平衡在於之間政府保護其公民與促進創新？
CZ：我相信政府必須是公共服務。他們應該給予道路和消防部門......任何時候有政府乾預差對經濟。 Whenever政府協助一個特殊慶祝，它固有地損害另一個.政府提示經濟平衡提供啟用到慶祝就是沒有競爭力足夠以保持活著。所以每當政府救助大銀行，或任何企業就此事，他們只看好像是幫助。我認為在一個沒有成本經濟，我贊同這種哲學非常 .
謝謝你的洞察力，CZ。
更新：
根據 Cointelegraph 的 recent 報告，Binance 正在 becoming 被 existing 所有者起訴，Zaif 是一家日本加密貨幣交易所，該交易所於 2018 年遭到黑客攻擊。原告聲稱Binance 薄弱的 KYC 需要促進了從交易所竊取的 6000 萬美元的洗錢活動。
當被問及這起訴訟時，CZ 回應說：
CZ：“雖然我不能對此案發表評論，但幣安在現場到避免現金洗錢來自發生。我們永不同意這一指控，我們將看看最終結果是什麼。”
完整視頻採訪將於2020年10月1日星期四提供。
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